UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servici…
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
• Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero re…
LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de …
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los …
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACION
Plan de Acción 2023-2027 tiene 8 objetivos globales, 7 líneas de trabajo y 55 compromisos
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZAD
Evento fue coordinado por la Milaft y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agenci…
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del…
NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley …
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Encuentro se realizó en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.
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