INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVOS VIRTUALES Y NORMATIVA FINTECH
La actividad reunió a representantes de organismos públicos integrantes de la MILAFT, fortaleciendo…
UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
En el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención, Detección y Combate del Lavado …
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA ABORDAR LA PREPARACIÓN DE LA 5ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT
En la sesión también se revisó el estado de implementación del Plan de Acción 2023-2027 y se analiz…
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
En el Día Nacional Antilavado, los ministros del Interior y de Hacienda junto al director de la UAF…
INSTITUCIONES PÚBLICAS ANALIZAN DESAFÍOS DEL COMISO EN CHILE EN JORNADA ORGANIZADA POR LA MILAFT
Webinario contó con exposiciones de representantes del Ministerio Público, CDE, DICREP y Aduanas.
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA MILAFT REPORTA 83% DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Durante la sesión se expusieron los progresos, desafíos y acciones conjuntas ejecutadas en 2025, en…
UAF LANZA TERCER VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La publicación semestral consolida el compromiso de la UAF con la generación de conocimiento especi…
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La actividad reunió a casi 60 representantes de 23 instituciones integrantes de la MILAFT, reforzan…
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Expertos españoles formarán a representantes de 21 instituciones públicas sobre el estándar interna…
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