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Resultados encontrados para "Milaft":
Publicado el: 27 Oct, 2026
MILAFT ARTICULA INICIATIVA QUE EXIGE LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD AL REALIZAR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DESDE $1 MILLÓN, HOY EN CONSULTA PÚBLICA
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) informa que la CMF …
Publicado el: 06 Oct, 2026
TALLER MILAFT REUNIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) realizó hoy el …
Publicado el: 03 Sep, 2026
UAF Y CARABINEROS REALIZAN TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA FINANCIERA
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera de la MILAFT, la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 21 Jul, 2026
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO PRESENTA RESULTADOS DE SU GESTIÓN 2025, DESTACANDO AVANCES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
La actividad fue encabezada por el Superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres Guzmán, quien destacó el compromiso de …
Publicado el: 09 Jul, 2026
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA REVISAR PROPUESTA DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y OTROS TEMAS ESTRATÉGICOS
El jueves 9 de julio se reunió el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al …
Publicado el: 08 Jul, 2026
UAF IMPARTE JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CIRCULAR UAF N.° 62 A EQUIPOS SUPERVISORES DE LA CMF
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Actualización Legislativa de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 27 May, 2026
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVOS VIRTUALES Y NORMATIVA FINTECH
Los días martes 26 y miércoles 27 de mayo de 2026 se realizó la “Jornada de Capacitación sobre activos virtuales …
Publicado el: 26 Mar, 2026
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA ABORDAR LA PREPARACIÓN DE LA 5ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT
El miércoles 25 de marzo sesionó el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 03 Dic, 2025
INSTITUCIONES PÚBLICAS ANALIZAN DESAFÍOS DEL COMISO EN CHILE EN JORNADA ORGANIZADA POR LA MILAFT
Con la participación de más de 150 representantes de 17 entidades públicas, la tarde de este miércoles se realizó el …
