Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Plan de acción":
Publicado el: 27 Oct, 2026
MILAFT ARTICULA INICIATIVA QUE EXIGE LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD AL REALIZAR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DESDE $1 MILLÓN, HOY EN CONSULTA PÚBLICA
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) informa que la CMF …
Publicado el: 06 Oct, 2026
TALLER MILAFT REUNIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) realizó hoy el …
Publicado el: 09 Jul, 2026
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA REVISAR PROPUESTA DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y OTROS TEMAS ESTRATÉGICOS
El jueves 9 de julio se reunió el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al …
Publicado el: 10 Abr, 2026
UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
La actividad se desarrolló los días 9 y 10 de abril de 2026, en dependencias institucionales de Carabineros de Chile, …
Publicado el: 26 Mar, 2026
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA ABORDAR LA PREPARACIÓN DE LA 5ª RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT
El miércoles 25 de marzo sesionó el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 02 Dic, 2025
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA MILAFT REPORTA 83% DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
El lunes sesionó el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMITÉ DE COORDINACIÓN ANALIZA EL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La tarde del jueves se reunió el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 12 Jun, 2025
COPOLAD III Y MILAFT CONCLUYEN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL PARA CHILE
Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 02 Abr, 2025
DIRECTOR COPOLAD ANALIZA AVANCES DE LOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA REALIZADOS CON LA MILAFT
Esta semana visita el país un equipo del programa COPOLAD, liderado por su director Borja Díaz, para promover los elementos …
