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Resultados encontrados para "Proliferación":
Publicado el: 06 Nov, 2026
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SE CAPACITAN EN SANTIAGO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y LA EVASIÓN DE SANCIONES MARÍTIMAS
Con la participación de 40 personas durante sus tres jornadas, concluyó hoy en Santiago el taller "Lucha contra el financiamiento …
Publicado el: 27 Oct, 2026
MILAFT ARTICULA INICIATIVA QUE EXIGE LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD AL REALIZAR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DESDE $1 MILLÓN, HOY EN CONSULTA PÚBLICA
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) informa que la CMF …
Publicado el: 06 Oct, 2026
TALLER MILAFT REUNIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) realizó hoy el …
Publicado el: 03 Sep, 2026
UAF Y CARABINEROS REALIZAN TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA FINANCIERA
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera de la MILAFT, la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 09 Jul, 2026
COORDINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT SE REÚNEN PARA REVISAR PROPUESTA DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y OTROS TEMAS ESTRATÉGICOS
El jueves 9 de julio se reunió el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al …
Publicado el: 08 Jul, 2026
UAF IMPARTE JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CIRCULAR UAF N.° 62 A EQUIPOS SUPERVISORES DE LA CMF
En el marco del trabajo de la Mesa Técnica de Actualización Legislativa de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 27 May, 2026
INSTITUCIONES DE LA MILAFT PARTICIPAN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVOS VIRTUALES Y NORMATIVA FINTECH
Los días martes 26 y miércoles 27 de mayo de 2026 se realizó la “Jornada de Capacitación sobre activos virtuales …
Publicado el: 10 Abr, 2026
UAF FORTALECE COORDINACIÓN CON CARABINEROS DE CHILE EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
La actividad se desarrolló los días 9 y 10 de abril de 2026, en dependencias institucionales de Carabineros de Chile, …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 02 Dic, 2025
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA MILAFT REPORTA 83% DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
El lunes sesionó el Comité de Coordinación de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
