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¿Quiénes somos?

 

En julio de 2012, coordinados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, 20 organismos públicos del país emprendieron la tarea de diseñar y elaborar una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Estrategia Nacional ALA/CFT).

Lo anterior, con el objetivo de identificar aquellos aspectos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la UAF (en su calidad de representante del país ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat), que deben ser reforzados para una eficiente y efectiva lucha contra ambos delitos, mediante un Plan de Acción definido por las propias autoridades.

La etapa de diagnóstico se extendió hasta el primer trimestre de 2013, y la definición del Plan de Acción concluyó en agosto de ese año, lanzándose la primera Estrategia Nacional ALA/CFT en diciembre de 2013, con un conjunto de medidas que se desarrollaron entre 2014 y 2017.

Como prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) es una tarea permanente, que requiere revisar y actualizar las vulnerabilidades y amenazas que enfrenta el país a dichos delitos en forma continua, es que, en 2017, los miembros de la Estrategia Nacional evaluaron sus resultados, y elaboraron un nuevo Plan de Acción para el periodo 2018-2020.

Es así como, a través de la firma de un nuevo Acuerdo Interinstitucional, 17 instituciones públicas se comprometieron, a fines de 2018, a fortalecer los pilares de la Prevención y Detección del LA/FT, de manera que los de la Persecución y Sanción puedan lograr su objetivo de detener y condenar penalmente el crimen organizado.

MISIÓN

Fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT, con el propósito de proteger al país del daño que producen ambos ilícitos, especialmente en la economía y el sistema financiero.

VISIÓN

Constituirse en la instancia encargada de evaluar en forma periódica el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT, con el fin de proponer acciones para su perfeccionamiento.

PARTICIPANTES

Organismos públicos relacionados con los ámbitos de la prevención, detección y persecución penal de los delitos de LA/FT en el país. A continuación, ordenados alfabéticamente.

  • Banco Central de Chile (*organismo asesor).
  • Carabineros de Chile (OS.7 y OS.9).
  • Comisión para el Mercado Financiero.
  • Contraloría General de la República.
  • Dirección General de Crédito Prendario.
  • Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile.
  • Ministerio de Hacienda.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
  • Ministerio Público.
  • Policía de Investigaciones (Brigada de Lavado de Activos).
  • Servicio de Impuestos Internos.
  • Servicio Nacional de Aduanas.
  • Superintendencia de Casinos de Juego.
  • Superintendencia de Pensiones.
  • Unidad de Análisis Financiero.