- Portada
- Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP
- Estrategia Nacional 2023-2027
Estrategia Nacional 2023-2027
En mayo de 2019, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile.
El periodo evaluado comprendió las acciones adoptadas por nuestro país entre 2015 y 2019, ambos años inclusive, para prevenir y combatir el LA/FT, según la nueva Metodología del GAFI (aprobada en 2012), que comprende criterios de revisión de cumplimiento técnico de las 40R del GAFI (marco normativo del país) y de efectividad real del Sistema Nacional AntiLA/FT, basada en un enfoque de riesgo (medido a través de 11 Resultados Inmediatos).
En julio de 2021, el Gafilat publicó el Informe de la IV Ronda de Evaluación de Chile que detectó deficiencias en el Sistema Nacional ALA/CFT, por lo que decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado.
En este contexto, y para abordar las recomendaciones del Gafilat, la MILAFT decidió, en marzo de 2023, ampliar el ámbito de acción de la Estrategia Nacional ALA/CFT hacia la lucha contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), sumar nuevas instituciones para elaborar un III Plan de Acción (a un total de 29 entidades del sector público, a través de 5 mesas técnicas) y elaborar Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP.
En agosto de 2023, la MILAFT concertó un Acuerdo Interinstitucional que oficializa la creación de una Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y su Plan de Acción 2023-2027, con 7 líneas de trabajo y 55 compromisos.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP y Plan de Acción 2023-2027
Documento elaborado por las 29 instituciones públicas que integran la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que contiene el detalle del Plan de Acción a implementar entre los años 2023 y 2027.
Resumen Ejecutivo del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP con los textos íntegros de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP.
Documento suscrito por las autoridades de las 29 instituciones miembros de la MILAFT, a través del cual se comprometen a evaluar, en forma periódica, el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT, con el fin de proponer acciones necesarias para su perfeccionamiento.