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Estrategia Nacional 2023-2027
En mayo de 2019, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile.
El periodo evaluado comprendió las acciones adoptadas por nuestro país entre 2015 y 2019, ambos años inclusive, para prevenir y combatir el LA/FT, según la nueva Metodología del GAFI (aprobada en 2012), que comprende criterios de revisión de cumplimiento técnico de las 40R del GAFI (marco normativo del país) y de efectividad real del Sistema Nacional AntiLA/FT, basada en un enfoque de riesgo (medido a través de 11 Resultados Inmediatos).
En julio de 2021, el Gafilat publicó el Informe de la IV Ronda de Evaluación de Chile que detectó deficiencias en el Sistema Nacional ALA/CFT, por lo que decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado.
En este contexto, y para abordar las recomendaciones del Gafilat, la MILAFT decidió, en marzo de 2023, ampliar el ámbito de acción de la Estrategia Nacional ALA/CFT hacia la lucha contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), sumar nuevas instituciones para elaborar un III Plan de Acción (a un total de 29 entidades del sector público, a través de 5 mesas técnicas) y elaborar Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP.
En agosto de 2023, la MILAFT concertó un Acuerdo Interinstitucional que oficializa la creación de una Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y su Plan de Acción 2023-2027, con 7 líneas de trabajo y 54 compromisos.
Sin embargo, el trabajo realizado durante el primer año del Plan de Acción llevó a que la MILAFT lo actualizara y decidiera implementar 58 compromisos. Asimismo, en diciembre de 2024, la MILAFT aprobó el ingreso de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Plan de Acción 2023-2027 (actualizado)
Documento que contiene el Plan de Acción 2023-2027 de la EN ALA/CFT/CFP actualizado a diciembre de 2024. Aprobado por la MILAF en el plenario de diciembre de 2024 y que modificó algunos plazos, eliminó la acción 7, e incorporó 4 nuevas acciones.
Action Plan 2023-2027 (updated version)
Document containing the 2023-2027 Action Plan of the NS AML/CTF/CPF updated as of December 2024. Approved by the MILAF in the plenary session of December 2024 and which modified some deadlines, eliminated action 7, and incorporated 4 new actions.
Incluye la firma de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP y Plan de Acción 2023-2027
Documento elaborado por las 29 instituciones públicas que integran la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que contiene el detalle del Plan de Acción a implementar entre los años 2023 y 2027.
National Strategy to Prevent and Combat ML/TF/PF and Action Plan 2023-2027
Document prepared by the 29 public institutions that make up the Intersectoral Table on Prevention and Combating Money Laundering and Terrorist Financing (MILAFT), which contains the details of the Action Plan to be implemented between the years 2023 and 2027.
Resumen Ejecutivo del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP con los textos íntegros de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP.
Documento suscrito por las autoridades de las 29 instituciones miembros de la MILAFT, a través del cual se comprometen a evaluar, en forma periódica, el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT, con el fin de proponer acciones necesarias para su perfeccionamiento.