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Evaluaciones Mutuas del Gafilat

 

Las evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre el cumplimiento de Chile de las estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva, corresponden a los años 2006 y 2010.

La Evaluación del 2010 detectó una serie de deficiencias en nuestro cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las que fueron subsanadas vía cambios legales y el trabajo realizado en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT. Ello permitió que, en 2016, el Gafilat aprobara la salida de Chile de la lista de países en seguimiento intensificado.

La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua se iniciará en mayo de 2019, cuando una delegación de expertos aterrice en Chile y haga una visita de pre evaluación, la que culminará el viernes 17 de mayo con reuniones con diversas autoridades.

Durante una semana, la delegación (conformada por el presidente Pro Témpore del Gafilat, Sergio Espinosa; el secretario ejecutivo, Marconi Melo; la secretaria ejecutiva adjunta, Alejandra Quevedo; y el vocal asesor en la Secretaria General del Tesoro de España, país observador del Gafilat, Gonzalo González de Lara) se interiorizará sobre el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), y sensibilizará a los diversos actores y autoridades chilenas respecto de la importancia y timing de la Evaluación.

Las etapas de este nuevo proceso, bajo la metodología establecida por el GAFI en el año 2012, que comprende criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) y de efectividad real de los sistemas preventivos, son:

  • Visita de pre evaluación (mayo 2019).
  • Entrega de cuestionarios (agosto 2019).
  • Visita in situ (enero 2020).
  • Reunión cara a cara (mayo 2020).
  • Aprobación del Informe Final (julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat).

Durante la Evaluación Mutua, la UAF, en su calidad de representante de Chile ante el Gafilat, coordinará y actuará como punto de enlace de esta organización con los representantes de las diversas entidades que actúan en los pilares de prevención, detección, persecución y sanción penal de los delitos de LA/FT en el país.

 

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