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Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP
En línea con los estándares internacionales, en marzo de 2017, Chile, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, presentó a la comunidad la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR LA/FT).
El documento tuvo por objetivo analizar las amenazas y vulnerabilidades económicas y legales que tiene el país frente al LA/FT, y su consiguiente impacto, de manera que las autoridades puedan diseñar medidas y políticas esenciales para combatirlos, y ejercer una priorización y asignación de recursos eficiente.
Sin embargo, los delitos de LA/FT y el fenómeno del FP constituyen una amenaza permanente y global, que obliga a adaptar la visión estratégica para enfrentarlos, en defensa de nuestra economía, país y ciudadanía.
Con ese fin, durante el año 2023, las instituciones miembros de la MILAFT, coordinadas por la UAF, trabajaron en una actualización de la ENR, separándola en tres volúmenes: ENR de lavado de activos (ENR-LA), ENR de financiamiento del terrorismo (ENR-FT) y ENR de financiamiento de la proliferación (ENR-FP).
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
National Risk Assessment Proliferation Financing
Document that identifies and evaluates Chile's updated threats and risks to the phenomenon of proliferation and its financing.
National Risk Assessment Terrorism Financing
Document that identifies and evaluates Chile's updated threats and risks to the crime of terrorist financing.
Evaluación Nacional de Riesgos de LA
Documento que evalúa las amenazas y riesgos actualizados de Chile al delito de lavado de activos, con el objetivo de coordinar acciones y dirigir recursos que aseguren la mitigación eficaz de los mismos, en el marco del Sistema Nacional ALA/CFT y cumpliendo con los estándares internacionales.
Evaluación Nacional de Riesgos de FP
Documento que analiza el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) en Chile, cuyo objetivo es generar y ampliar el conocimiento de este fenómeno en el Sistema Nacional ALA/CFT, a través de conceptos clave asociados y la identificación de posibles amenazas, vulnerabilidades y mitigantes.
Evaluación Nacional de Riesgos de FT
Documento que identifica y evalúa las amenazas y riesgos actualizados de Chile al delito de financiamiento del terrorismo, con el objetivo de coordinar acciones y dirigir recursos que aseguren la mitigación eficaz de los mismos, en el marco del Sistema Nacional ALA/CFT y cumpliendo con los estándares internacionales.