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jueves, 19 de diciembre de 2024
Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó la VIII Reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que integran 30 instituciones públicas.
miércoles, 18 de diciembre de 2024
Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra las drogas, presenta diversas estrategias a considerar para el establecimiento de un Registro de Personas Beneficiarias Finales en Chile.
lunes, 16 de diciembre de 2024
Evento cumple la medida N°44 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
miércoles, 27 de noviembre de 2024
Implementación de 54 compromisos se realiza a través de cinco mesas técnicas, cuyo detalle del primer año se le informará a la mesa ampliada en diciembre.
miércoles, 23 de octubre de 2024
Representantes de 18 instituciones públicas conocieron el estado de avance del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en materias de inteligencia financiera y del Levantamiento del Catastro de Intercambio de Información.
miércoles, 16 de octubre de 2024
En el recorrido por las instalaciones participaron representantes del SII, Carabineros de Chile, Ministerio Público y de la UAF.