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martes, 9 de enero de 2024
Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del Gafilat, las directrices de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación.
jueves, 4 de enero de 2024
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, la UAF actualiza el Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile.
martes, 26 de diciembre de 2023
Encuentro se realizó en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.
lunes, 18 de diciembre de 2023
En el Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $43.803 millones, entre multas y decomisos.
lunes, 11 de diciembre de 2023
Nueva Ley crea un Registro de Proveedores, a cargo de ChileCompra, en el cual deberán individualizarse los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas.
jueves, 7 de diciembre de 2023
Firma de un Acuerdo Interinstitucional compromete a 29 entidades públicas a luchar contra esos actos ilícitos, a través de 17 líneas estratégicas y 55 acciones.