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lunes, 13 de septiembre de 2021
Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, regular la creación y administración de un Registro de Beneficiario Final, y modificar la tipificación de los delitos de FT y FPADM.
miércoles, 1 de septiembre de 2021
La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).
jueves, 19 de agosto de 2021
Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades de verificación del cumplimiento normativo y reglamentario.
miércoles, 4 de agosto de 2021
Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio Nacional de Aduanas.
viernes, 30 de julio de 2021
El 29 de julio se llevó a cabo la Reunión Plenaria, siendo la primera en su formato híbrido para la organización, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia de la Covid-19.
viernes, 25 de junio de 2021
GAFI incluye a Filipinas, Haití, Malta y Sudán del Sur en “lista gris” de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado de sus regímenes ALA/CFT (saca a Ghana).