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miércoles, 7 de octubre de 2020
Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
martes, 1 de septiembre de 2020
Propuesta elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF,) forma parte del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.
miércoles, 29 de julio de 2020
Durante el webinario se discutieron las características y desafíos regionales de las criptomonedas, el estado global de su regulación y las tendencias claves de la cooperación público-privada.
jueves, 23 de julio de 2020
La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.
lunes, 13 de julio de 2020
Curso forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional ALA/CFT, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.
lunes, 20 de enero de 2020
Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de Evaluación Mutua que serán intercambiados durante el primer semestre del año, hasta la aprobación del documento final en julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat.