Archivo de Noticias 2023

 

DICIEMBRE


26PRINCIPALES RESULTADOS DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

18561 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2022

11SE OFICIALIZA LEY N°21.634 QUE AUMENTA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS DEL ESTADO

07MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN PERIODO 2023-2027

04GOBIERNO PRESENTA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA

 

NOVIEMBRE


23SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO

13ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN

 

OCTUBRE


30GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

 

AGOSTO


28EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

17NTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS

10MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN

 

JUNIO


23GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

15SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO

053 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

 

MAYO


23SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

 

ABRIL


19GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV

06INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

03DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022

 

MARZO


06UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT

03ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN

 

FEBRERO


24GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP

 

ENERO


04SE OFICIALIZA LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA

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