Archivo de Noticias 2024

 

DICIEMBRE

19PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO

18MILAFT CONOCE ESTUDIO COPOLAD DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES

16SE REALIZA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

 

NOVIEMBRE

27COMITÉ DE COODINADORES DE LA MILAFT ANALIZA ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

 

OCTUBRE

23MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP

16INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS

 

SEPTIEMBRE

04CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CONOCE ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP

 

AGOSTO

22UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

12LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT

12UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS

 

JULIO

31CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

 

JUNIO

12COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

 

MAYO

30EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

 

ENERO

09GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

04NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS

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