• INICIO
  • QUIÉNES SOMOS
    • ¿Quiénes somos?
  • ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
    • Estrategia Nacional 2018-2020
    • Estrategia Nacional 2014-2017
  • PLAN DE ACCION 2018-2020
    • Actualización normativa
    • Supervisión basada en riesgos
    • Investigación patrimonial y aumento del decomiso
    • Capacitación
    • Cooperación y coordinación interinstitucional
    • Financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas destrucción masiva
  • PRESENTACIONES MESA AMPLIADA
  • CONTACTO
    • Contacto
  • LAVADO DE ACTIVOS
    • ¿Qué es el lavado de activos?
    • Efectos del lavado de activos
    • ¿Cómo se lava el dinero?
    • ¿Cuánto dinero se lava a nivel mundial?
    • ¿Dónde se lava dinero?
    • ¿Cómo luchar contra el lavado de activos?
  • FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
    • ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
  • RECOMENDACIONES DEL GAFI
  • EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT
  • BOLETINES Y DOCUMENTOS ALA/CFT
  • ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
  • Portada
  • Noticias
  • 2017

Archivo de Noticias 2017

 

DICIEMBRE

27UAF LIDERA SEXTA REUNIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

MAYO

25UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT

16UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Archivo por años: 2019 2018 2017 2016 2020 2021