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Archivo de Noticias 2018

 

DICIEMBRE

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2716 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020

14UAF Y ADUANAS COORDINAN PLAN DE FISCALIZACIONES CONJUNTAS A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

 

NOVIEMBRE

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21UAF Y SII REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS

06UAF Y SCJ REALIZAN JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS

 

OCTUBRE

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26UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES

11GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 31 A 35 DEL GAFI

03GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 26 A 30 DEL GAFI

 

AGOSTO

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24UAF E INSTITUCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SE REÚNEN PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN PLAN DE ACCIÓN 2018-2020

23GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N°10 DEL GAFI

22UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

09GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

08MESA 2 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONCLUYE CICLO DE REUNIONES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE SUPERVISIÓN

08ULDDECO CAPACITA A INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS QUE SON PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

07UAF CIERRA CICLO DE REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA GENERAR SINERGIAS EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

02UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO BUSCAN PROFUNDIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS

01UAF Y ADUANAS COORDINAN LÍNEAS DE TRABAJO DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020

 

JULIO

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23UAF INICIA REUNIONES BILATERALES CON SUPERVISORES PARA EXPLORAR FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE LA/FT

11UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

 

JUNIO

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28GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS COMPARTE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE FISCALIZACIÓN PARA GENERAR SINERGIAS

14UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

13UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

07UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

 

MAYO

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10UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

 

ABRIL

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17SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO