UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo fue uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la segunda capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de las instituciones que participan en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

Lo anterior se enmarca en el Plan de Acción 2018-2020 de la nueva Estrategia, que próximamente se oficializará, entre cuyas líneas estratégicas está la Capacitación para fortalecer las capacidades y habilidades para prevenir y combatir el LA/FT.

Para ello, la línea de trabajo contempla cuatro universos de destinatarios: el sector privado en su calidad de sujeto obligado; el sector público en su calidad de sujeto reportante, a partir de las modificaciones legales de la Ley N° 20.818; las instituciones que integran la Estrategia Nacional, en su calidad de supervisores, fiscalizadores y persecutores de los delitos de LA/FT; y el público general.

Respecto de los integrantes de la Estrategia Nacional, el Plan considera capacitaciones conjuntas y cruzadas para ampliar los enfoques de análisis de la problemática del LA/FT, e identificar espacios de colaboración. Asimismo, se busca hacer transversales ciertas habilidades operativas, y que inciden en la efectividad de los procesos de inteligencia, investigación y análisis.

La capacitación de este miércoles, denominada “Procesos de inteligencia para la detección de indicios de LA/FT”, estuvo a cargo de los jefes de las divisiones de Fiscalización y Cumplimiento y de Inteligencia Financiera de la UAF, Tomás Koch y Max Montecino, respectivamente, además del jefe del área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández.

Durante el encuentro, despertó gran interés el proceso de inteligencia operacional que realiza la UAF, desde que se recibe el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la entidad reportante, hasta la elaboración del Informe de Inteligencia Financiera que se envía al Ministerio Público con indicios de LA/FT, pasando por la asignación del ROS a un analista, el análisis del caso, los requerimientos de información y la toma de decisión de cerrar un caso. Asimismo, se puso especial énfasis en el trabajo conjunto y complementario que realiza la UAF con el Ministerio Público y las policías (PDI y Carabineros).

Las exposiciones de este miércoles fueron seguidas por unos 60 funcionarios de todas las instituciones integrantes de la Estrategia Nacional, a saber:

  • Banco Central de Chile.
  • Carabineros de Chile (OS.7 y OS.9).
  • Comisión para el Mercado Financiero.
  • Contraloría General de la República.
  • Dirección General del Crédito Prendario.
  • Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Ministerio del Interior.
  • Ministerio Público.
  • Policía de Investigaciones de Chile.
  • Servicio de Impuestos Internos.
  • Servicio Nacional de Aduanas.
  • Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
  • Superintendencia de Casinos de Juego.
  • Superintendencia de Pensiones.
  • Unidad de Análisis Financiero.

 

 

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