- Portada
- Quiénes Somos
- Miembros de la MILAFT
Miembros de la MILAFT
El 19 de julio de 2016, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial el Decreto N°1.724 que creó la Comisión Asesora Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
La Comisión, de carácter permanente, denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT (MILAFT), tiene como misión asesorar a la o el Presidente de la República en la coordinación de las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, detección y persecución del LA/FT.
Además, debe hacer seguimiento al avance de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Estrategia Nacional ALA/CFT).
Según el Decreto N°1.724, la Comisión debe ejercer una labor de asesoría, con el objetivo de ayudar en la coordinación entre agentes públicos y representantes de los sectores financiero y económico, así como con representantes de la sociedad civil, buscando de este modo generar las condiciones que permitan avanzar en la ejecución de las acciones que contribuyan a la prevención, detección y persecución del LA/FT, que las instituciones integrantes han comprometido en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional.
La MILAFT es presidida por un representante del Ministerio de Hacienda y, en caso de ausencia, por el director(a) de la UAF.
Sus 15 miembros permanentes son (ordenados alfabéticamente):
- Carabineros de Chile (a través del Departamento O.S.7 de Drogas, Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales y la Dirección de Inteligencia (Dipolcar)).
- Comisión para el Mercado Financiero.
- Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile.
- Ministerios de Hacienda (preside la MILAFT).
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Policía de Investigaciones (a través de las brigadas investigadoras del lavado de activos (Brilac) y del crimen organizado (Brico)).
- Servicio de Impuestos Internos.
- Servicio Nacional de Aduanas.
- Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
- Superintendencia de Casinos de Juego.
- Superintendencia de Pensiones.
- Superintendencia de Seguridad Social.
- Unidad de Análisis Financiero (ejerce la Secretaría Ejecutiva).
En marzo de 2023, 14 entidades se sumaron a las mesas de trabajo de la MILAFT, mientras que, en diciembre de 2024, la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó su ingreso. De esta manera son 15 las instituciones invitadas, a saber (ordenadas alfabéticamente):
- Agencia Nacional de Inteligencia.
- Banco Central de Chile.
- Consejo de Defensa del Estado.
- Contraloría General de la República.
- Dirección del Crédito Prendario.
- Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Gendarmería de Chile.
- Instituto de Salud Pública.
- Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Ministerio Público.
- Poder Judicial (Corte Suprema) (actúa como observador).
- Servicio Agrícola y Ganadero.
- Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Tesorería General de la República.
La coordinación y trabajo conjunto de estas 30 instituciones públicas se realiza a través de 5 mesas técnicas sobre:
- Actualización legislativa.
- Supervisión y regulación.
- Riesgos de LA/FT/FP.
- Inteligencia financiera.
- Persecución penal.