UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá por objetivo seguir fortaleciendo el Sistema Nacional ALA/CFT, así como preparar al país para la IV Ronda de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplicará a Chile durante el año 2019/2020.

La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), dio hoy el puntapié inicial al trabajo que desarrollarán las instituciones miembros de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate de estos delitos, en el marco del Plan de Acción definido para los años 2018-2020.

Esta primera reunión fue liderada por el director de la UAF, Javier Cruz, y coordinada por la encargada de Asuntos Internacionales de este servicio, Carolina Rudnick, y la jeja del área Difusión y Estudios, María Paz Ramírez.

Durante el encuentro, las instituciones integrantes de la Estrategia Nacional tomaron conocimiento de la agenda que permitirá desarrollar las medidas comprometidas para este año para cada una de las 6 líneas de trabajo del Plan de Acción 2018-2020, a saber:

  • Actualización de la normativa ALA/CFT.
  • Supervisión basada en riesgos.
  • Investigación patrimonial y aumento del decomiso.
  • Capacitación.
  • Cooperación y coordinación interinstitucional.
  • Financiamiento del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional ALA/CFT continuará el trabajo del documento lanzado en diciembre 2013, y que contempló 5 líneas de trabajo y 50 objetivos específicos, que se desarrollaron en 2 grupos temáticos (Prevención y Detección-Persecución) entre los años 2014 y 2017. Entre los resultados de esa primera Estrategia Nacional destacan:

  • la aprobación de la Ley N° 20.818 (febrero 2015), que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó a la UAF;
  • la capacitación de funcionarios públicos en materias relativas al LA/FT y delitos funcionarios precedentes;
  • el establecimiento de un Comité de Control de Tránsito de Dinero en Efectivo por Frontera;
  • la confección de una Guía de Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes para las Policías; y
  • la generación de la Circular UAF N°57 sobre identificación y registro de los beneficiarios finales de las personas/estructuras jurídicas.

Cabe destacar que la labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá por objetivo seguir fortaleciendo el Sistema Nacional ALA/CFT, así como preparar al país para la IV Ronda de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplicará a Chile durante el año 2019/2020, bajo la nueva metodología de evaluación establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2012, que comprende tanto criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) como de efectividad real de los sistemas preventivos.

En la reunión de este jueves participaron representantes del Banco Central de Chile, Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, Contraloría General de la República, Departamento OS.9 de Carabineros de Chile, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas,  de las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Casinos de Juegos y de Pensiones, y de la Unidad de Análisis Financiero.