Archivo de Noticias 2021

 

SEPTIEMBRE


13GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

01GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020

 

AGOSTO


19UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO

04UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

 

JULIO


30RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021

 

JUNIO


25PLENARIA GAFI APRUEBA DIVERSOS INFORMES Y LLAMA A REFORZAR IMPLEMENTACIÓN DE 40R EN TIEMPOS DE COVID-19

 

MAYO


31SE INICIA DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

26UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO

 

ABRIL


14BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020

13SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913

12REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020

09TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO

 

MARZO


03POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA CURSO UAF- CEA CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

 

FEBRERO


26PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS

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