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- 04-08-2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio Nacional de Aduanas.
Este miércoles, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso en el seminario “Reporte de Operaciones Sospechosas”, organizado por la Dirección Regional de Iquique del Servicio Nacional de Aduanas (SNA).
La actividad fue inaugurada por Jorge Acevedo, subdirector Jurídico del SNA; Alonso Vega, subdirector de Fiscalización del SNA; y James Alarcón, director regional (s) y jefe del Departamento de Fiscalización de la Aduana de Iquique.
Dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados(as) de las regionales de Arica, Iquique y Antofagasta, el seminario contó con las exposiciones de Max Montecino, Daniel Barría (abogado del Departamento Judicial Nacional de la Subdirección Jurídica del SNA), Angelo Vergara (abogado supervisor de la macrozona centro del Departamento Judicial del SNA) y Rubén Parra (jefe del Departamento de Fiscalización contra la Evasión Tributaria Aduanera del SNA), quienes se refirieron a la operatividad del sistema de prevención y detección de los delitos funcionarios y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) implementado en Aduanas.
Por su parte, y ante unos 80 funcionarios(as) y jefaturas del SNA de todo el país, Max Montecino se refirió, entre otros temas, a los estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT, a los elementos que debe contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), a las características de los ROS que ha enviado el sector público a la UAF, a las señales de alerta relacionadas con las zonas francas, y a algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos (por los delitos base de contrabando, malversación de caudales públicos y fraude al fisco).
El evento cerró con una actividad práctica relacionada con el reporte ROS y las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) de todos quienes porten o transporten moneda en efectivo, o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los USD10.000, o su equivalente en otras monedas.