PLENARIA GAFI FEBRERO: DELINCUENTES SIGUEN APROVECHANDO LA PANDEMIA DE COVID-9 PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS

19 países, entre ellos, Nicaragua y Panamá, están sujetos a un mayor monitoreo de sus regímenes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre el 22 y 25 de febrero de 2021 se realizó el segundo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer.

Durante el evento, los delegados de la Red Global y de los organismos observadores analizaron cómo fortalecer las salvaguardas globales para prevenir, detectar e interrumpir flujos financieros que alimenten el crimen organizado y el terrorismo.

Asimismo, coincidieron en que, a medida que la pandemia de COVID-19 sigue afectando al mundo, los delincuentes continúan aprovechándose de ella para obtener beneficios económicos.

Por ello, estimaron más necesario que nunca implementar plena y eficientemente los Estándares GAFI, y adoptar enfoques de supervisión basados en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Entre los acuerdos del Pleno están:

1.-Iniciativas estratégicas:

a)Mejorar la supervisión basada en riesgos (GAFI aprobó una nueva Guía (a ser publicada en la primera semana de marzo) para ayudar a mejorar la supervisión eficaz basada en riesgos de los negocios, actividades no financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

b)Mitigar los riesgos de LA/FT de los activos virtuales (GAFI acordó poner en consulta pública una actualización de la Guía de 2019 para los activos virtuales y VASP (el borrador de la consulta se publicará en marzo; sus resultados serán parte de la Guía final que el GAFI espera aprobar en junio 2021) y decidió lanzar su segunda revisión de 12 meses de la implementación global de los Estándares GAFI sobre activos virtuales).

c)Fortalecer las medidas para prevenir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFI acordó una nueva Guía sobre evaluación y mitigación de riesgos del financiamiento de la proliferación para consulta pública durante el mes de marzo).

d)Mejorar las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con el FT (GAFI finalizó una Guía confidencial con las mejores prácticas de detección, estrategias de investigación y conocimiento y confiscación de activos para mejorar la efectividad de las acciones legales contra el FT, la cual estará disponible para las autoridades gubernamentales pertinentes).

e)Luchar contra el tráfico ilícito de armas y el FT (GAFI aprobó un informe confidencial para una mejor comprensión del tráfico ilícito de armas, que estará disponible para las autoridades gubernamentales pertinentes).

 

2.-Procesos específicos de cada país:

a)Evaluación mutua de Nueva Zelanda (GAFI concluyó que las medidas de este país para combatir el LA/FT están dando buenos resultados, pero debe mejorar la disponibilidad de información sobre beneficiarios finales y fortalecer la supervisión e implementación de sanciones financieras específicas).

b)Impacto de la COVID-19 en los procesos de Evaluación Mutua de las jurisdicciones de mayor control (GAFI analizó cómo proceder con las evaluaciones mutuas pendientes, toda vez que la pandemia ha obligado a reprogramar las visitas in situ).

c)Fortalecimiento de la Red Global (GAFI acordó priorizar el apoyo a sus organismos regionales para que estos puedan completar los programas de evaluación mutua).

 

LISTAS GAFI:

a)Lista negra (Jurisdicciones con significativas deficiencias en sus regímenes antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, ante lo cual el GAFI hace un llamado a la acción para que la comunidad mundial adopte medidas para proteger al sistemas financiero internacional):

  • Irán
  • Corea del Norte

b)Lista gris (Jurisdicciones cuyo compromiso para superar sus deficiencias estratégicas está bajo seguimiento intensificado del GAFI):

  • Albania
  • Barbados
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Cambodia
  • Ghana
  • Islas Cayman
  • Jamaica
  • Mauricio
  • Morocco
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Uganda
  • Yemen
  • Zimbabwe

Más información en https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2021.html

 

Ver archivo noticias Subir