Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en formato híbrido desde Punta Cana, República Dominicana.
Durante la Plenaria se discutieron y aprobaron los siguientes asuntos[1]:
1. Guía de buenas prácticas para la elaboración e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT. El documento tiene como objetivo presentar las buenas prácticas aplicadas por los países miembros en la elaboración e implementación de sus Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP para que puedan ser utilizadas como una herramienta que contribuya a este proceso.
2. Estudio integral del sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Este estudio tiene como objetivo conocer los niveles de riesgo que se les han determinado a esta categoría, realizar un mapeo de sectores designados y no designados por el GAFI, identificar amenazas y vulnerabilidades asociadas a estos sectores no financieros, dar a conocer las buenas prácticas de supervisión y coordinación, así como identificar los mecanismos de inclusión y exclusión de las APNFD como sujetos obligados.
3. Proyecto para el fortalecimiento del abordaje efectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de LA en la región. Proyecto clave del Plan de Acción de la Presidencia Pro tempore de Brasil. A través de este documento se reflejan las buenas prácticas y aspectos operativos relevantes de la región en la prevención, detección e investigación del LA derivados de la minería ilegal. Asimismo, se abordan las características e impacto de esta actividad en la región, junto con un mapeo de autoridades relevantes en la materia.
4. Documento sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en prevención y detección del LA/FT (UIF-MP). El perfeccionamiento en el uso de tecnología informática para el procesamiento y gestión de datos asistirá a los países del organismo a fortalecer los sistemas ALA/CFT. En línea con lo anterior se desarrolló un estudio técnico que investiga y analiza los usos concretos y potenciales de herramientas informáticas para el procesamiento de datos que contribuyan en el fortalecimiento de los sistemas de detección, prevención y combate del LA/FT para a aplicar a nivel de las Unidades de Inteligencia Financiera y del Ministerio Público (UIF/MP).
5. Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. De conformidad con las conclusiones, recomendaciones y prioridades trazadas por los puntos de contacto en la XVII Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG, se desarrolló esta guía con el objetivo de dotar a las autoridades de orden público (AOP) de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y para la cooperación internacional en esa materia. Se espera contribuir a fortalecer las capacidades de las AOP para la realización de solicitudes, investigación e identificación de AV, además de mejorar su desempeño en el tratamiento de una problemática que en los últimos años adquirió una relevancia preponderante.
6. Tipologías Regionales de LA 2019-2020 del Gafilat. Se realizó este informe conforme a los ejercicios que ha venido realizando el GAFILAT de forma bienal. A través de este documento se logran identificar nuevas modalidades de LA/FT, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes de tipologías previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región en la última actualización de amenazas regionales y el impacto de estos delitos en los países miembro del Gafilat.
7. Documento de buenas prácticas en normatividad contra el financiamiento al terrorismo y monitoreo del sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). Con este proyecto se identifican buenas prácticas sobre normatividad y monitoreo CFT del sector de OSFL con un enfoque regional en línea con los estándares del GAFI. A través de estas buenas prácticas se identifican las fortalezas y deficiencias de la estructura normativa de los países del GAFILAT en materia de FT relacionada con OSFL.
Las delegaciones celebraron la adopción de dichos documentos, en el entendido de que contribuirán con el fortalecimiento de los regímenes ALA/CFT en la región, y agradecieron a la Cooperación Alemana implementada por GIZ, que brindó una valiosa asistencia técnica para su elaboración.
1. Autodiagnóstico que permitirá a los países identificar fortalezas y debilidades en sus sistemas ALA/CFT/CFP, así como facilitar el proceso de evaluación futuro.
2. Seguimiento a los planes de acción que coadyuvará a los países en planificación de actividades, designación de tareas y proyección de cumplimiento de sus planes actuales.
3. Informe de avances, diseñado para almacenar los avances realizados y facilitar la entrega y presentación del informe correspondiente ante cada reunión Plenaria.
La herramienta cuenta con la capacidad suficiente de almacenamiento, es un espacio seguro y de uso exclusivo de los miembros.
1. Se aprobó la Presidencia Pro Tempore de Carla Mera de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador para el 2022, así como el Plan de Acción correspondiente.
2. Se aprobó la Vicepresidencia del Gafilat para el 2022, a cargo de Jorge Chediak de la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de Uruguay, quien asumirá la Presidencia Pro Tempore del organismo del período 2023.
Las delegaciones celebraron la designación de la Presidencia y Vicepresidencia y ratificaron su compromiso para continuar apoyando los esfuerzos y actividades del GAFILAT para lograr sistemas efectivos en la prevención y combate contra estos delitos.
3. Se aprobaron los informes correspondientes a la ejecución presupuestaria del Gafilat del periodo 2021.
[1] Información obtenida desde https://bit.ly/3GyWeGs