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- 27-12-2018
16 INSTITUCIONES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La firma del Acuerdo Interinstitucional comenzó con las autoridades de la SCJ, Dicrep, Ministerio Público, SP, SII, Sbif, CGR y de la UAF.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, y el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se reunieron la tarde del jueves por la firma del Acuerdo Interinstitucional para la Implementación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y su Plan de Acción 2018-2020.
La suscripción del acuerdo comenzó ayer con las máximas autoridades de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), Ministerio Público, Superintendencia de Pensiones (SP), Servicio de Impuestos Internos (SII), Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) y la Contraloría General de la República (CGR).
En los próximos días firmarán los demás integrantes de la Estrategia Nacional ALA/CFT, a saber: ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y de Hacienda, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Comisión para el Mercado Financiero y Servicio Nacional de Aduanas.
A través del Acuerdo, las partes se comprometen a implementar el Plan de Acción 2018-2020 en sus respectivos ejes estratégicos: Actualización Normativa; Supervisión Basada en Riesgos; Investigación Patrimonial y Aumento del Decomiso; Capacitación: Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo; Cooperación y Coordinación Interinstitucional; y Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Asimismo, se involucran, dentro del ámbito de sus funciones legales, en las mesas o grupos de trabajo, y en las capacitaciones planificadas.
Cabe recordar que la Estrategia Nacional es una instancia interinstitucional, coordinada por la Unidad de Análisis Financiero, cuya misión es fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), con el propósito de proteger al país del daño que producen estos actos ilícitos, especialmente en la economía y el sistema financiero.
La instancia, creada el año 2012, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, e integrada por 16 organismos públicos de nuestro país, más el Banco Central de Chile en calidad de asesor, busca evaluar en forma periódica el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT, con el fin de proponer, coordinar e implementar acciones necesarias para su perfeccionamiento.
(*)Fotografía de la Contraloría General de la República.