UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y su efectividad.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), que se lanzará próximamente.

El grupo se reunirá mensualmente, con el objetivo de:

  • Impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y su efectividad.
  • Revisar y actualizar la normativa administrativa de carácter general y sectorial vigente, en consideración de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Evaluación Nacional de Riesgos 2017. 
  • Evaluar  e impulsar la actualización normativa de disposiciones sectoriales que regulen procedimientos o instituciones jurídicas específicas con impacto en el Sistema Nacional ALA/CFT, a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos 2017.

Estas líneas de trabajo forman parte del Plan de Acción 2018-2020 de la nueva Estrategia Nacional, cuyas líneas estratégicas son:

  • Actualización normativa.
  • Supervisión basada en riesgos.
  • Investigación patrimonial y aumento del decomiso.
  • Capacitación.
  • Cooperación y coordinación interinstitucional.
  • Financiamiento del Terrorismo y no proliferación de armas.

La reunión de este jueves fue liderada por la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick, y el jefe de la División Jurídica, Rodrigo Márquez, y en ella participaron representantes del Banco Central de Chile, Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (Brilac), Carabineros de Chile, Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego y Superintendencia de Pensiones.

 

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