UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO BUSCAN PROFUNDIZAR FISCALIZACIONES CONJUNTAS

Reunión bilateral se enmarca en la segunda línea estratégica “Supervisión basada en riesgos” de la Estrategia Nacional 2018-2020.

Con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto, sobre todo en el ámbito de las fiscalizaciones, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió este jueves con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y su Plan de Acción 2018-2020.

En el encuentro participaron el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Asuntos Internacionales de la UAF, Tomás Koch y Nicole Duffau; y el jefe de Jurídica y la profesional de la División de Fiscalización de la SCJ, Manuel Zárate y Lorena Chávez, respectivamente.

En la ocasión,se definieron acciones coordinadas para las etapas de prefiscalización, fiscalización in situ y postfiscalización de los casinos de juego; y se analizó la posibilidad de avanzar hacia una actualización de la Circular conjunta N°50 de la UAF y N°57 de la SCJ, del 28 de agosto de 2014.

“Mientras más flancos abiertos pudiera cerrar una Circular actualizada, menos impugnaciones podríamos tener de las fiscalizaciones y procesos sancionatorios. El objetivo entonces es ver qué es lo más conveniente para ambas instituciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, dijo Manuel Zárate.

Tomás Koch, por su parte, destacó que la SCJ es la entidad supervisora con la que más se ha avanzado en materia de fiscalizaciones conjuntas, y que ello se ha traducido en un mayor conocimiento y seguimiento de la dinámica sectorial.

Las reuniones bilaterales sostenidas hasta ahora con la SCJ, la Comisión para el Mercado Financiero, la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas surgen de la Mesa de Trabajo de la segunda línea estratégica “Supervisión basada en riesgos” de la Estrategia Nacional 2018-2020.

 

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