UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT

Representantes de 20 instituciones públicas trabajarán en un Plan de Acción para los años 2017-2020.

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de este servicio, Carolina Rudnick, encabezaron este jueves la primera reunión de la mesa de trabajo de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), para diseñar un nuevo Plan de Acción para el período 2017-2020.

En este primer encuentro,  se analizaron los objetivos y prioridades  que deben caracterizar al nuevo Plan de Acción, enfatizando el enfoque basado en riesgos y el fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que existe en el país. Asimismo, los integrantes de la mesa abordaron la metodología de trabajo y las líneas estratégicas más relevantes que deberán estar presentes.

Lo anterior, con el fin de mejorar y fortalecer la respuesta estatal en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las áreas de prevención, detección y persecución, a la luz de las amenazas y riesgos actuales, junto con preparar al país para el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a desarrollarse en el año 2019.

En este nuevo proyecto participarán representantes de las mismas instituciones que, coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero, en julio de 2012, fueron convocadas para diseñar y elaborar una Estrategia Nacional contra el LA/FT, a saber: Banco Central de Chile; Carabineros de Chile (Departamentos OS.7 y OS.9); Contraloría General de la República; Dirección General del Crédito Prendario; Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia; Ministerio Público; Policía de Investigaciones (Brigada de Lavado de Activos); Servicio de Impuestos Internos; Servicio Nacional de Aduanas; Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; y superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Pensiones, de Casinos de Juegos y de Seguridad Social.

 

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