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- 30-05-2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Evento fue coordinado por la Milaft y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación Patrimonial y Financiera contra el Crimen Organizado, coordinado por la Mesa Intersectorial sobe Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (Milaft) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El evento se desarrolló en dependencias de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y fue inaugurado por la jefa de la División de Integración Regional Multilateral del Minrel, Constanza Figueroa; el jefe de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial del Ministerio Público, Marco Pacheco, y el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y secretario ejecutivo (s) de la Milaft, Tomás Koch.
Durante la actividad, entre otros temas, se analizaron las metodologías y modelos de análisis e investigación patrimonial y financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
Asimismo, se dio a conocer el trabajo de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, y la experiencia del Ministerio Público sobre la recuperación de activos en Chile. En ese contexto, Argentina y Venezuela comentaron sus experiencias con los activos virtuales.
Por su parte, el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, se refirió al rol de este servicio en la prevención y combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación, y su impacto contra la lucha del crimen organizado.
Esta actividad forma parte de las iniciativas promovidas por Chile en su rol de presidencia protémpore del Consenso de Brasilia, mecanismo de integración regional, creado en 2023, que integra a los 12 países de Sudamérica y busca fortalecer los lazos entre sus participantes.
Los resultados del taller serán entregados a Colombia, que ostentará la siguiente presidencia, con el fin de continuar con la temática de investigación patrimonial y financiera como instrumento efectivo y eficaz contra el crimen organizado en nuestra región.