GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobre el uso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo y flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético.

 

El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur.

Durante el evento[1], que se realizó en París, Francia, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y de organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, acordaron publicar el 31 de octubre un informe sobre el Crowdfunding para el financiamiento del terrorismo (FT), revisar la Recomendación 8 para aclarar las medidas que se aplican a las organizaciones sin fines de lucro (documento sobre Mejores Prácticas se publicará en noviembre), y ampliar el trabajo sobre la tipificación penal del FT (Recomendación 5).

Asimismo, reconocieron la necesidad de que todas las jurisdicciones implementen plena y eficazmente los Estándares del GAFI, lo que incluye analizar y compartir inteligencia financiera sobre redes de FT y utilizar herramientas financieras y legales, como sanciones financieras y confiscaciones, para aislar a los terroristas de sus fuentes de ingresos y debilitar la infraestructura necesaria para que esos grupos logren sus objetivos destructivos.

Los delegados también acordaron enmiendas a las Recomendaciones del GAFI[2] para que los países cuenten con una caja de herramientas más sólida de medidas para privar a los delincuentes del producto del delito, y decidieron publicar un informe con recomendaciones para fortalecer las funciones y el uso de las redes de recuperación de activos en la persecución de casos de lavado de activos (LA) transnacional (se publicará en noviembre).

Lo anterior, debido a que, según GAFI, a nivel mundial los países solo están recuperando una pequeña fracción de los activos generados por la actividad criminal, lo que deja a los delincuentes libres para disfrutar de sus ganancias mal habidas, por lo que se requiere mejorar los resultados de congelamiento, incautación y confiscación de activos.

El GAFI también adoptó informes sobre Flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético y el Uso indebido de la ciudadanía y la residencia por parte de los programas de inversión (ambos a publicarse en noviembre); y acordó poner en consulta pública la Guía basada en riesgos de la Recomendación 25 sobre transparencia de los beneficiarios finales de las personas y otras estructuras jurídicas.

Junto con dar la bienvenida a Indonesia como su 40° Miembro con pleno derecho, el GAFI analizó la situación en Medio Oriente, discutió la Evaluación Mutua de Brasil, y concluyó las enmiendas a la Metodología y procedimientos que se usarán para evaluar a los países en quinta ronda.

Asimismo, los delegados mantuvieron la suspensión de la membresía de la Federación Rusa y llamaron a las jurisdicciones a estar atentas a los riesgos actuales y emergentes de la elusión de medidas adoptadas contra ella para proteger al sistema financiero internacional.

LISTAS GAFI

Respecto de las listas de jurisdicciones sujetas a un mayor control, el GAFI incluyó a Bulgaria en su lista gris y sacó a Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá, y no introdujo cambios a la “lista negra”.

a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT y el financiamiento de la proliferación, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:

  • Aplicar una debida diligencia mejorada: Myanmar.
  • Aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional: Irán y República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).

b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:

  • Barbados
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Croacia
  • Emiratos Árabes
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Haití
  • Jamaica
  • Mali
  • Mozambique
  • Nigeria
  • República Democrática del Congo
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Vietnam
  • Yemen

 

[1] Comunicado oficial en https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html

[2] Las Recomendaciones actualizadas se publicarán en noviembre 2023.

 

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