El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur.
Durante el evento[1], que se realizó en París, Francia, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y de organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, acordaron publicar el 31 de octubre un informe sobre el Crowdfunding para el financiamiento del terrorismo (FT), revisar la Recomendación 8 para aclarar las medidas que se aplican a las organizaciones sin fines de lucro (documento sobre Mejores Prácticas se publicará en noviembre), y ampliar el trabajo sobre la tipificación penal del FT (Recomendación 5).
Asimismo, reconocieron la necesidad de que todas las jurisdicciones implementen plena y eficazmente los Estándares del GAFI, lo que incluye analizar y compartir inteligencia financiera sobre redes de FT y utilizar herramientas financieras y legales, como sanciones financieras y confiscaciones, para aislar a los terroristas de sus fuentes de ingresos y debilitar la infraestructura necesaria para que esos grupos logren sus objetivos destructivos.
Los delegados también acordaron enmiendas a las Recomendaciones del GAFI[2] para que los países cuenten con una caja de herramientas más sólida de medidas para privar a los delincuentes del producto del delito, y decidieron publicar un informe con recomendaciones para fortalecer las funciones y el uso de las redes de recuperación de activos en la persecución de casos de lavado de activos (LA) transnacional (se publicará en noviembre).
Lo anterior, debido a que, según GAFI, a nivel mundial los países solo están recuperando una pequeña fracción de los activos generados por la actividad criminal, lo que deja a los delincuentes libres para disfrutar de sus ganancias mal habidas, por lo que se requiere mejorar los resultados de congelamiento, incautación y confiscación de activos.
El GAFI también adoptó informes sobre Flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético y el Uso indebido de la ciudadanía y la residencia por parte de los programas de inversión (ambos a publicarse en noviembre); y acordó poner en consulta pública la Guía basada en riesgos de la Recomendación 25 sobre transparencia de los beneficiarios finales de las personas y otras estructuras jurídicas.
Junto con dar la bienvenida a Indonesia como su 40° Miembro con pleno derecho, el GAFI analizó la situación en Medio Oriente, discutió la Evaluación Mutua de Brasil, y concluyó las enmiendas a la Metodología y procedimientos que se usarán para evaluar a los países en quinta ronda.
Asimismo, los delegados mantuvieron la suspensión de la membresía de la Federación Rusa y llamaron a las jurisdicciones a estar atentas a los riesgos actuales y emergentes de la elusión de medidas adoptadas contra ella para proteger al sistema financiero internacional.
LISTAS GAFI
Respecto de las listas de jurisdicciones sujetas a un mayor control, el GAFI incluyó a Bulgaria en su lista gris y sacó a Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá, y no introdujo cambios a la “lista negra”.
a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT y el financiamiento de la proliferación, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:
b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:
[1] Comunicado oficial en https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html
[2] Las Recomendaciones actualizadas se publicarán en noviembre 2023.