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- 07-12-2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN PERIODO 2023-2027
Firma de un Acuerdo Interinstitucional compromete a 29 entidades públicas a luchar contra esos actos ilícitos, a través de 17 líneas estratégicas y 55 acciones.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que coordina el trabajo de 29 instituciones públicas comprometidas con la lucha contra ambos delitos.
El encuentro, que se desarrolló en dependencias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue organizado por el Área de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el apoyo del Área de Difusión y Estudios.
“Hemos visto cómo el crimen organizado ha tomado fuerza en el último tiempo. De ahí la necesidad de combatirlo con todas las herramientas posibles. Para ello es fundamental tener una política de Estado continua, que tenga una mirada interinstitucional, que focalice los recursos y que haga seguimiento a los compromisos adquiridos de manera adecuada y efectiva”, dijo la subsecretaria.
La 7ª reunión de la MILAFT tuvo por objetivo aprobar los textos de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (EN ALA/CFT/CFP) y de su Plan de Acción 2023-2027, que fue elaborado por las mesas técnicas de la MILAFT, tomando en cuenta las recomendaciones contenidas en el Informe de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) de LA, FT y FP.
El director de la UAF, Carlos Pavez, en su rol de secretario ejecutivo de la MILAFT, fue quien dio cuenta de su trabajo realizado durante el año, el cual se inició en marzo (con la decisión de aumentar la cantidad de sus participantes, crear 5 mesas técnicas, incluir el fenómeno del FP al perímetro de la Estrategia Nacional ALA/CFT y diseñar un III Plan de Acción de la EN) y continuó en agosto (con la aprobación de las ENR de LA, FT y FP y de un Acuerdo Interinstitucional y la presentación de las propuestas de las mesas técnicas para elaborar el Plan de Acción 2023-2027).
Según Pavez, la coordinación interinstitucional observada bajo el alero de la MILAFT se trasmitirá al nuevo Plan de Acción, cuyas 17 líneas estratégicas y 55 compromisos serán coherentes y complementarios con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, la Estrategia Nacional de Integridad Pública y otras iniciativas gubernamentales sobre la materia (proyectos de ley incluidos).
Este jueves, asistieron a la reunión de la MILAFT autoridades y representantes de los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, Carabineros de Chile (a través del Departamento O.S.7 de Drogas, Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales y la Dirección de Inteligencia (Dipolcar)), Comisión para el Mercado Financiero, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile, Policía de Investigaciones (a través de las brigadas investigadoras del lavado de activos (Brilac) y del crimen organizado (Brico)), Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social, Agencia Nacional de Inteligencia, Banco Central de Chile, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Dirección del Crédito Prendario, Gendarmería de Chile, Instituto de Salud Pública, Ministerio Público, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial (Corte Suprema), Tesorería General de la República y de la UAF.
Destacar que la coordinación y trabajo conjunto de estas instituciones se ha realizado a través de las mesas técnicas de Actualización legislativa, Supervisión y regulación, Riesgos de LA/FT/FP, Inteligencia financiera y Persecución penal.