INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Las mesas abordarán los temas de actualización legislativa, riesgos al LA/FT/FP, supervisión, persecución penal e inteligencia financiera.

  

             

Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos estratégicos del Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), a desarrollarse entre los años 2023-2027.

Lo anterior, según lo acordado el 6 de marzo pasado durante la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT, que convocó a representantes de los ministerios del Interior y Seguridad Pública (con la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones y el OS7 y OS9 de Carabineros de Chile), de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social y de la UAF.

En dicho encuentro, conducido por el director de la UAF, Carlos Pavez, en su calidad de secretario ejecutivo de la Mesa, se acordó seguir fortaleciendo el Sistema Nacional antiLA/FT a través de una mayor coordinación interinstitucional, para lo cual se invitó a integrarse a otras instituciones que, por su misión y visión estratégica, pueden aportar a la lucha contra la delincuencia organizada, a saber: Banco Central de Chile, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Dirección General del Crédito Prendario, Agencia Nacional de Inteligencia, Consejo de Defensa del Estado, Gendarmería, los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia y Derechos Humanos, Servicio Agrícola y Ganadero y el Poder Judicial, además del Ministerio del Interior por medio de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones y la Dirección de Inteligencia de Carabineros.

Asimismo, se convino establecer 5 mesas permanentes de trabajo sobre: a) Actualización legislativa, b) Riesgos al LA/FT y al financiamiento de la proliferación (FP), c) Supervisión, d) Persecución penal y e) Inteligencia financiera. Estas estarán integradas por expertos técnicos de cada una de las instituciones miembros de la Mesa, y coordinadas por un representante de la UAF y uno de alguna de las entidades que las constituyen.

Las primeras reuniones de las dos primeras mesas se realizaron el miércoles 5 de abril en dependencias de la UAF; mientras que las de las mesas de Supervisión y de Persecución penal, se desarrollaron este jueves en las oficinas de la Superintendencia de Casinos de Juego y del Ministerio Público, respectivamente. En tanto, la mesa de Inteligencia financiera está convocada para el miércoles 12 de abril, en la UAF.

 

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