GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP

Nigeria y Sudáfrica ingresan a la “lista gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado, y Cambodia y Marruecos dejan de estar bajo mayor supervisión.

Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur.

Durante el evento[1], que se realizó en París, Francia, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, coincidieron en que “la guerra de agresión continua e intensificada de la Federación Rusa contra Ucrania” va en contra de los principios del GAFI de promover la seguridad, protección y la integridad del sistema financiero global y el compromiso con la cooperación internacional y el respeto mutuo.

Por ello, el Pleno del GAFI decidió suspender la membresía de la Federación Rusa, y llamó a las jurisdicciones a estar alertas a los posibles riesgos emergentes de la elusión de las medidas adoptadas para proteger al sistema financiero internacional de esta guerra, y tomar las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos[2].

Asimismo, los miembros del GAFI avanzaron en la transparencia de los beneficiarios finales, para evitar que los delincuentes oculten actividades ilícitas detrás de estructuras corporativas opacas. Es así como acordaron revisiones de la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas.

Además, acordaron una nueva guía para ayudar a los países y al sector privado a implementar los requisitos reforzados del GAFI sobre la Recomendación 24 de transparencia y beneficiario final de  las personas jurídicas; y un plan de acción para impulsar la implementación global oportuna de los estándares GAFI relacionados con los activos virtuales (también denominados criptoactivos).

Los delegados también aprobaron un informe sobre la interrupción de los flujos financieros relacionados con el ransomware, y recibieron información actualizada sobre otros trabajos en curso, incluido un proyecto sobre el uso indebido de la ciudadanía y la residencia por parte de esquemas de inversión, así como el trabajo para fortalecer la recuperación de activos y las posibles revisiones de las Recomendaciones 4 (decomiso y medidas provisionales) y 38 (asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso).

El Pleno también acordó la publicación de un informe sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el mercado de arte y antigüedades; y acordó emprender nuevos proyectos sobre LA/FT relacionados con el fraude cibernético y el uso del crowdfunding.

El GAFI discutió y adoptó el informe de evaluación mutua de Indonesia, observador desde junio de 2018, y Qatar, miembro del Consejo de Cooperación del Golfo.

LISTAS GAFI

El GAFI actualizó sus listas de jurisdicciones sujetas a un mayor control, quedando integradas de la siguiente manera:

a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT y el financiamiento de la proliferación, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:

  • Aplicar una debida diligencia mejorada: Myanmar.
  • En los casos más graves, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional: Irán y República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).

b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:

  • Albania
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Emiratos Árabes
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Haití
  • Islas Cayman
  • Jamaica
  • Jordania
  • Mali
  • Mozambique
  • Nigeria
  • Panamá
  • República Democrática del Congo
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Yemen

c) Jurisdicciones que ya no están bajo mayor supervisión: Cambodia y Marruecos.

 

[1] Comunicado oficial en https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2023.html

[2] Declaración sobre Federación Riusa en https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html

 

 

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