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- 10-08-2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
En línea con las recomendaciones internacionales, 29 instituciones públicas coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) prevén lanzar, en diciembre de este año, una nueva Estrategia Nacional para fortalecer la lucha contra esos delitos.
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), cuyo objetivo es coordinar planes, acciones y programas de lucha contra esos delitos.
La mesa, liderada por la Subsecretaría de Hacienda, está integrada por las instituciones públicas del país relacionadas con la prevención, detección, persecución y sanción penal de los mencionados ilícitos.
Sus 15 miembros permanentes son los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, Carabineros de Chile[1], la Comisión para el Mercado Financiero, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, la Policía de Investigaciones[2], los servicios de Impuestos Internos, Nacional de Aduanas y para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y las superintendencias de Casinos de Juego, de Pensiones y de Seguridad Social, todas las cuales son coordinadas por la Unidad de Análisis Financiero, que actúa como Secretaría Técnica.
A ellas se suman 14 entidades invitadas a participar en las distintas mesas de trabajo de la MILAFT: Agencia Nacional de Inteligencia, Banco Central de Chile, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Dirección del Crédito Prendario, Gendarmería de Chile, Instituto de Salud Pública, Ministerio Público, los servicios Agrícola y Ganadero y de Registro Civil e Identificación, los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema y la Tesorería General de la República.
La coordinación y trabajo conjunto de estas instituciones ha permitido que, desde el año 2013, el país cuente con una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, cuyos planes de acción se han desarrollado entre 2014-2017 y 2018-2021.
Las medidas implementadas en esos periodos fueron diseñadas de acuerdo con las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) entregó al país tras sus evaluaciones de 2006 y 2010 sobre el cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consideradas el estándar global de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
La última evaluación de Chile terminó el año 2021, tras la cual el Gafilat decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado, lo que significa dar cuenta periódicamente de los avances para superar las deficiencias detectadas.
Con tal objetivo, en marzo de este año la MILAFT constituyó 5 mesas técnicas de trabajo sobre Actualización legislativa, Supervisión y regulación, Riesgos de LA/FT/FP, Inteligencia financiera y Persecución penal, cuyos integrantes se encuentran abocados a la elaboración del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional y de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP.
En la reunión de este jueves, liderada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, los coordinadores de las mesas dieron a conocer el estado de avance de sus trabajos, y decidieron plasmar sus objetivos y compromisos de lucha contra el crimen organizado en un Acuerdo Interinstitucional que formalizará la nueva Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación, que se espera lanzar en diciembre de este año con un Plan de Acción a desarrollar entre los años 2023 y 2027.
El director de la UAF, Carlos Pavez, agradeció a las instituciones participantes por el trabajo realizado toda vez que los cambios normativos e institucionales que se están considerando permitirán fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en línea con los estándares internacionales.
[1] Carabineros a través del Departamento O.S.7 de Drogas, Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales y la Dirección de Inteligencia (Dipolcar).
[2] PDI a través de las brigadas investigadoras del lavado de activos (Brilac) y del crimen organizado (Brico).