GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020 ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 11 A 19 DEL GAFI

En quinta reunión, el Grupo 1 abordó la mantención de registros (R11), las medidas adicionales para clientes y actividades específicas (R12 a R16) y las de dependencia, controles y grupos financieros (R17 a R19).

Esta tarde se realizó, en las dependencias de la Superintendencia de Casinos de Juego, la quinta reunión del Grupo N° 1 de Actualización Normativa de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) 2018-2020.

Durante el encuentro, que fue liderado por la encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero, Carolina Rudnick, se analizaron las Recomendaciones 11 a 19 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las brechas de Chile para cumplirlas.

Dichas Recomendaciones dicen relación con medidas preventivas respecto de: Mantenimiento de registros (R11), Personas expuestas políticamente (R12), Banca corresponsal (R13), Servicios de transferencia de dinero o valores (R14), Nuevas tecnologías (R15), Transferencias electrónicas (R16), Dependencia en terceros (R17), Controles internos y sucursales y filiales extranjeras (R18), y Países de mayor riesgo (R19).

En la reunión de este jueves participaron representantes de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (Brilac), Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego y Superintendencia de Pensiones.

 

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