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- 02-01-2020
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar en terreno que no existan brechas con la información proporcionada por Chile en los Cuestionarios Técnico y de Efectividad.
El lunes 6 de enero de 2020 se inicia la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Lo anterior, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (EM Chile-Gafilat), que comenzó en mayo 2019 y que finalizará en julio próximo, cuando se revise el Informe Final bajo la nueva metodología del GAFI, que comprende criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) y de efectividad real.
Las evaluaciones que Chile ha tenido corresponden a los años 2006 y 2010. En la de 2010, el Gafilat detectó una serie de deficiencias en nuestro cumplimiento de las 40R del GAFI, las que fueron subsanadas vía cambios legales y el trabajo realizado en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT. Ello permitió que, en agosto de 2016, el Pleno del Gafilat aprobara la salida de Chile de la lista de países “en seguimiento intensificado”.
La EM Chile-Gafilat 2019-2020 se inició formalmente en mayo pasado cuando el equipo coordinador, liderado por el presidente Pro Témpore del Gafilat, Sergio Espinosa, sostuvo una serie de entrevistas protocolares para interiorizarse sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y sensibilizar a diversos actores y autoridades chilenas sobre la importancia de la EM.
Tras la visita protocolar, el Gafilat envió al país los Cuestionarios Técnico y de Efectividad, cuyas preguntas fueron respondidas por todas las instituciones miembro de la Estrategia Nacional. La información fue sistematizada y depurada por la UAF y el Ministerio Público. Posteriormente, los equipos de los co-coordinadores de la EM (Tomás Koch y María Paz Ramírez) redactaron y enviaron, a principios de octubre, las respuestas oficiales, de acuerdo con las directrices entregadas por el director de la UAF, Javier Cruz, en su calidad de representante de Chile ante el Gafilat y coordinador del Sistema Nacional ALA/CFT.
En los meses siguientes, la UAF sostuvo diversas reuniones bilaterales con los miembros de la Estrategia Nacional para coordinar el trabajo que se llevará a cabo durante la visita in situ del Gafilat, que se realizará entre el lunes 6 y el viernes 17 de enero de 2020.
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y representantes del sector privado para constatar en terreno que no existan brechas con la información proporcionada por Chile en los Cuestionarios remitidos en octubre.
Para marzo de 2020 se espera el primero de varios borradores del Informe de EM de Chile que serán intercambiados con el Gafilat durante el primer semestre del año, hasta la aprobación del documento final en julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat.
Salir bien evaluados reconocería los esfuerzos que Chile ha hecho para combatir eficaz y eficientemente el LA/FT, mientras que una calificación insuficiente podría significar la entrada de Chile al listado del GAFI de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas preventivos del LA/FT y, con ello, ser objeto de un proceso de revisión permanente por parte del Gafilat, respecto de nuestros avances para salir de dicho listado.