GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania y una Consulta Pública sobre la Guía Basada en el Riesgo del GAFI para el Sector Inmobiliario.

Entre el 1 y 4 de marzo 2022 se realizó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer.

Durante el evento, los delegados, que representan a los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial,  analizaron la situación de Ucrania y emitieron una declaración que expresa la preocupación del GAFI por el impacto de la invasión en el entorno de riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (LA/FT/FP), así como en la integridad del sistema financiero global[1].

Asimismo, el Pleno aprobó el trabajo que preparará la próxima ronda de evaluaciones mutuas, y finalizó una actualización de la Recomendación 24 para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales de las personas jurídicas[2].

A ello se suma un informe sobre los riesgos de LA/FT del tráfico de migrantes (a publicar el 22 de marzo próximo), y el lanzamiento de una Consulta Pública sobre la Guía Basada en el Riesgo del GAFI para el Sector Inmobiliario[3].

El GAFI acordó también comenzar a trabajar para mejorar la recuperación de activos mediante el fortalecimiento de la colaboración entre los organismos regionales al estilo GAFI y las Redes de Recuperación de Activos (CARIN y Redes Interagenciales de Recuperación de Activos (ARIN)), y decidió seguir fortalecimiento las Recomendaciones 4 y 38 sobre los marcos nacionales y transfronterizos. Además, las delegaciones iniciaron un nuevo trabajo sobre el producto del tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Finalmente, el Pleno nombró a T Raja Kumar de Singapur como el próximo presidente del GAFI, por un período fijo de dos años.

REVISIÓN DE LAS LISTAS GAFI:

a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT/FP, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia mejorada y, en los casos más graves, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional. Desde febrero de 2020, a la luz de la pandemia de COVID-19, el GAFI ha detenido el proceso de revisión de los países de esta lista, dado que ya están sujetos al llamado de contramedidas del GAFI. Si bien la declaración de febrero 2020 puede no reflejar necesariamente el estado más reciente de los regímenes de Irán y de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), el llamado a la acción del GAFI sobre estas jurisdicciones de alto riesgo sigue vigente. 

b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:

  • Albania
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cambodia
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Haití
  • Islas Cayman
  • Jamaica
  • Jordania
  • Mali
  • Malta
  • Morocco
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Sudán del Sur
  • Turquía
  • Uganda
  • Yemen

 Comunicado oficial del GAFI en https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-march-2022.html

 

[1] Declaración en https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-2022.html

[2] Nota explicativa en https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-statement-march-2022.html

[3] Más información en https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-guidance-real-estate.html

 

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