UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT

En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acciones que se realizarán para superar las deficiencias detectadas por el Gafilat.

Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de sensibilización dirigida a representantes de la industria de casinos sobre los desafíos que tiene el sector tras la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones internacionales sobre prevención, detección y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (LA/FT/FP).

El encuentro fue inaugurado por la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, quien destacó el trabajo que realiza la UAF como coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para prevenir la comisión de dichos delitos en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), especialmente en los casinos de juego. En ese contexto, comprometió la realización de una serie de actividades para ayudar a elevar los estándares de cumplimiento de la industria de casinos de la normativa ALA/CFT.

Por su parte, el director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, se refirió a la importancia de avanzar en superar las deficiencias detectadas tras la evaluación del Gafilat, por cuanto una recalificación negativa podría llevar a Chile a ingresar a alguna de las listas de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera Internacional.

En tanto, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, ahondó en los principales hallazgos de los Resultados Inmediatos (que miden la efectividad real del Sistema Nacional AntiLA/FT, basada en un enfoque de riesgo) sobre los casinos de juego, y en las acciones recomendadas por el equipo evaluador del Gafilat. Entre ellas mencionó la necesidad de aumentar la frecuencia de las supervisiones ALA/CFT; mejorar la comprensión de los riesgos al FT; evaluar la aplicación y proporcionalidad de las sanciones, buscando hacerlas más disuasivas; y avanzar en la transparencia del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas.

Finalmente, el jefe Jurídico de la SCJ, Manuel Zárate, dio cuenta de los próximos pasos que realizará el ente supervisor para fortalecer la prevención del LA/FT en el sector casinos: Actualizar la Circular UAF-SCJ N°50/57, elaborar un enfoque basado en los riesgos de los casinos al LA/FT, profundizar las fiscalizaciones conjuntas con la UAF, y realizar capacitaciones específicas para mejorar la efectividad del cumplimiento de la normativa ALA/CFT de los regulados.

Las exposiciones fueron seguidas por sesenta representantes del sector casinos de juego.

 

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