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- 05-09-2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre fortalecimiento de las capacidades y habilidades para prevenir y combatir el LA/FT.
Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”[i]) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) asistieron a una charla de capacitación en la que representantes de la Contraloría General de la República (CGR), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) dieron a conocer sus modelos de prevención y supervisión basada en riesgos de LA/FT.
La actividad, organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre fortalecimiento de las capacidades y habilidades para prevenir y combatir el LA/FT.
Durante su exposición, los representantes de la CGR, SII y SNA pusieron énfasis en la necesaria coordinación que debe existir entre las diversas entidades, de modo que la supervisión de las diversas actividades económicas sea apropiada y eficiente.
De parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) asistieron a la capacitación el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, y sus analistas Pedro Budinich y Daniela López; la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez; el analista de Inteligencia Estratégica, Jorge Espinoza; la abogada María José Valenzuela y la analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe.
[i] Banco Central de Chile, Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile (OS.7), Comisión para el Mercado Financiero, Contraloría General de la República, Dirección General de Crédito Prendario, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones y Unidad de Análisis Financiero.