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- 06-05-2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El desarrollo de las medidas contempladas permitirá, entre otros, enfrentar con mejor pie el proceso de Evaluación Mutua al que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá al país durante el año 2019-2020, sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y su Plan de Acción 2018-2020, que tiene por objetivo seguir fortaleciendo el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la UAF.
La Estrategia Nacional y su Plan de Acción 2018-2020 fue elaborada por 17 organismos públicos relacionados con la prevención, detección y persecución penal del LA/FT en el país[1].
Para el diseño del Plan de Acción 2018-2020 se tuvieron presentes los nuevos lineamientos internacionales de enfoque basado en riesgos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la maduración del Sistema Nacional ALA/CFT, los resultados del Plan de Acción 2014-2017 de la Estrategia Nacional, y el panorama criminógeno plasmado en la Evaluación Nacional de Riesgos de Chile (lanzada por la UAF en marzo de 2017).
En este contexto, los miembros de la Estrategia Nacional, coordinados por la UAF, identificaron y definieron 6 líneas de trabajo:
- Actualización de la normativa ALA/CFT.
- Supervisión basada en riesgos.
- Investigación patrimonial y aumento del decomiso.
- Capacitación.
- Cooperación y coordinación interinstitucional.
- Financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El desarrollo de las medidas contempladas en el Plan de Acción 2018-2020 permitirá:
- Mejorar la respuesta estatal de efectividad de lucha contra el LA/FT.
- Priorizar y asignar eficientemente los recursos públicos.
- Dotar al país de una visión estratégica actualizada de las áreas preventiva y persecutoria de ambos delitos.
- Enfrentar con mejor pie el proceso de Evaluación Mutua al que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá al país durante el año 2019-2020, sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El documento del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Estrategia Nacional, sección Estrategia Nacional y Plan de Acción 2018-2020.
[1]Banco Central de Chile (en calidad de asesor), Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile (OS.7 y OS.9), Comisión para el Mercado Financiero, Contraloría General de la República, Dirección General de Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones y Unidad de Análisis Financiero.