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- 07-05-2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
En el encuentro se dio conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019 de la Estrategia Nacional, así como el inicio formal, la próxima semana, del proceso de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua Chile-Gafilat.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 (de Actualización normativa y Supervisión basada en riesgos, respectivamente) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
El objetivo del encuentro fue dar a conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019, que coincidirá con el inicio del proceso de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) al que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá a Chile sobre su cumplimiento técnico y efectivo de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante el encuentro, los coordinadores de los GT1 y GT2, los jefes de las divisiones Jurídica y Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, valoraron el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones miembro de la Estrategia Nacional, así como la cooperación interinstitucional alcanzada entre los representantes.
Respecto de la Evaluación Mutua Chile-Gafilat, se mencionaron los principales hitos del proceso que se llevará adelante en 2019-2020, y que se iniciará formalmente la próxima semana con una visita de pre evaluación de la comisión evaluadora, así como el rol y participación que tendrá cada una de las entidades que integran el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF, en su calidad de representante de Chile ante el organismo regional.
En lo inmediato, se comprometió la asistencia y participación de los representantes de la Estrategia Nacional en el curso “40R y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”, que se realizará la próxima semana en Santiago, y en el que expertos del Gafilat capacitarán respecto de cómo afrontar las distintas fases de la EM, los requerimientos de información y los requisitos de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40R que se exigen y evalúan.
A la reunión de este martes asistieron representantes del Banco Central de Chile, Carabineros de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, Contraloría General de la República, Dirección General de Crédito Prendario, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones y Unidad de Análisis Financiero.