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- 05-03-2019
UAF INFORMA A PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A LA QUE CHILE SERÁ SOMETIDO EN 2019-2020
Proceso evaluatorio se iniciará en mayo, cuando una delegación de expertos realice la visita de pre evaluación, que culminará el viernes 17 con reuniones con diversas autoridades.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, quien informó del inicio del proceso de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) le realizará al país durante el año 2019-2020, sobre el cumplimiento de las estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proceso evaluatorio comenzará formalmente en mayo próximo, cuando una delegación de expertos aterrice en Chile y haga una visita de pre evaluación, que culminará el viernes 17 con reuniones con diversas autoridades.
“La visita de pre evaluación da inicio oficial al proceso de Evaluación Mutua del Gafilat. Durante una semana, la delegación se interiorizará sobre el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), al tiempo que sensibilizará a los diversos actores y autoridades, entre ellas, el presidente de la Corte Suprema, respecto de la importancia y timing de la Evaluación”, explicó el director de la UAF.
Detalló que el equipo internacional estará integrado por el presidente Pro Témpore del Gafilat, Sergio Espinosa; el secretario ejecutivo, Marconi Melo; la secretaria ejecutiva adjunta, Alejandra Quevedo; y el vocal asesor en la Secretaria General del Tesoro de España, país observador del Gafilat, Gonzalo González de Lara.
Cruz recordó que la última Evaluación Mutua de Chile fue en el año 2010, la que detectó una serie de deficiencias en nuestro cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF), las que fueron subsanadas vía cambios legales y el trabajo realizado en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT. Ello permitió que, en 2016, el Gafilat aprobara la salida de Chile de la lista de países en seguimiento intensificado.
Precisó que las etapas del proceso son: Visita de pre evaluación (mayo 2019), entrega de cuestionarios (agosto 2019), visita in situ (enero 2020), reunión cara a cara (mayo 2020) y aprobación del Informe Final (julio 2020, durante el Pleno de Representantes del Gafilat). Todo esto, bajo la nueva metodología establecida por el GAFI en el año 2012, que comprende criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) y de efectividad real de los sistemas preventivos.
Durante todo el proceso, la UAF, en su calidad de representante de Chile ante el Gafilat, coordinará y actuará como punto de enlace de esta organización con los representantes de las diversas entidades que actúan en los pilares de prevención, detección, persecución y sanción penal de los delitos de LA/FT en el país.
Tras el encuentro de este martes, el presidente de la Corte Suprema manifestó la total disposición del Poder Judicial de recibir e interactuar con los delegados encargados de la Evaluación Mutua de Chile.