- Portada
- Plan de Accion 2018-2020
- Investigación patrimonial y aumento del decomiso
Investigación patrimonial y aumento del decomiso
La línea estratégica de "Investigación Patrimonial y Aumento de Bienes Decomisados" descansa en que el efectivo combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo requiere no solo detectar, perseguir y sancionar oportunamente las actividades ilícitas que sustentan ambos delitos, sino que además es imprescindible que los condenados con penas privativas de libertad por la comisión de tales delitos sean, también, privados de todas sus ganancias. Solo así será más efectivo el objetivo de eliminar las posibilidades de que el crimen organizado siga usufructuando de fondos ilegítimos para mantener y extender sus actividades ilícitas.
1. Difundir herramientas y capacitación especializada en investigación patrimonial.
- Diseñar y ejecutar un programa especializado de capacitación en Guía de Investigación Patrimonial para policías especializadas.
- Formalizar un convenio entre la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio del Interior, la Fiscalía de Chile, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile, para la generación de un programa de capacitación especializada.
- Difundir a nivel nacional la Guía de Investigación Patrimonial.
- Diseñar y ejecutar un programa de difusión de herramienta y capacitación en investigación patrimonial para instituciones relevantes.
2. Generar política nacional de promoción y estímulo al desarrollo de investigación patrimonial.
- Introducir la obligatoriedad de iniciar investigación patrimonial en todas las causas por lavado de activos judicializadas.
- Promover la obligatoriedad de realizar investigación patrimonial en estrategias nacionales contra el narcotráfico y la trata de personas, y demás estrategias contra la criminalidad organizada y delitos precedentes de carácter económico que desarrolle Chile.
- Promover y fomentar la investigación patrimonial en el marco de las investigaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes.
- Sensibilizar a las instituciones y servicios relacionados (Poder Judicial, Registro Civil, Consejo de Defensa del Estado, Conservador de Bienes Raíces, entre otros) respecto de la importancia e impacto del procedimiento posterior a la dictación de sentencia en casos de lavado de activos para su ejecución patrimonial.
3. Activos incautados y decomisados.
- Continuar con la coordinación intersectorial liderada por el Ministerio Público y la Dirección de Crédito Prendario para la ejecución de los bienes decomisados.
- Implementar una política de ejecución de cantidad mínima de inmuebles decomisados.
- Implementar política de enajenaciones anticipadas en los casos de vehículos incautados.
Documentos relacionados: