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Cooperación y coordinación interinstitucional

 

La línea estratégica de "Cooperación y Coordinación Interinstitucional" busca consolidar aún más la coordinación de las instituciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a través del desarrollo de productos y procesos que incidan en la mayor efectividad de las labores de prevención, detección y persecución penal de dichos delitos.

1. Fortalecer y consolidar las iniciativas de trabajo conjunto y multidisciplinario entre las instituciones de la Estrategia Nacional.

  • Reforzar la coordinación y cooperación institucional a través de la generación de mesas de trabajo especializadas en materias estratégicas.
  • Fortalecer la coordinación y cooperación interinstitucional en la investigación penal de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

2. Fortalecer el intercambio de información entre organismos que participan en la prevención, detección y persecución de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Generar mecanismos e instrumentos que faciliten el intercambio de información estadística y cualitativa a nivel interinstitucional en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y delitos precedentes, en forma oportuna y bajo adecuados estándares de seguridad de información.
  • Promover la suscripción de Memorandos de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés) entre las instituciones del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo para la facilitación de la coordinación institucional y el intercambio de información.

3. Cooperación internacional.

  • Fortalecer la cooperación internacional a través de la participación en instancias lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Fortalecer el intercambio institucional y las instancias de colaboración internacional entre las instituciones de la Estrategia Nacional y sus pares extranjeros.
  • Promover la suscripción de MoU y otros convenios de carácter internacional entre las instituciones de la Estrategia Nacional y sus pares extranjeros para la mejor prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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